55 Milyon Sterlinlik Kara Para Aklama Operasyonu: Çinli Çete Çökertildi
London Metropolitan Police
Çin’den İngiltere’ye uzanan bir kara para aklama şebekesini yöneten yedi kişi, toplamda 55 milyon sterlin değerinde yasa dışı fonu aklamak suçundan hapse atıldı. Bu operasyonun odağında, uluslararası üniversite öğrencilerini hedef alarak yabancı para kısıtlamalarını aşmayı amaçlayan bir plan yer alıyordu.
Londra’daki Snaresbrook Mahkemesi’nde görülen davada, dört kişi kara para aklama suçlarından hüküm giydi. Haziran ayında benzer suçlardan yargılanan üç kişi daha mahkum edildi ve bu kişiler, 11 aydan 12 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Çin’deki Döviz Kısıtlamalarının Aşılması
Çin yasalarına göre, vatandaşlar yıllık 50.000 ABD doları (yaklaşık 38.000 sterlin) üzerinde bir miktarı yurt dışına transfer edemez. Bu sınırı aşmak isteyen bazı kişiler, yasadışı “yeraltı bankacılığı” yöntemlerine başvuruyor. Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) raporuna göre, bu tür faaliyetler İngiltere’deki Çin diasporasında yaygın hale geldi.
Stoke Newington’da 55 Milyon Sterlinlik Operasyon
Yetkililer, Londra’nın Stoke Newington bölgesinde, Çin yeraltı bankacılığı aracılığıyla 55 milyon sterlin para aklayan bu çeteyi tespit etti. Aralık 2022’de düzenlenen baskınlarda, çete liderlerinin Londra’nın Canary Wharf bölgesindeki dairelerinde 104.000 sterlinin üzerinde nakit bulundu. Ayrıca, çete üyelerinin diğer adreslerinde de büyük miktarlarda para, para sayma makineleri ve nakit taşıma çantaları ele geçirildi.
Kara Para Aklama Şebekesinin İşleyişi
Çete, özellikle döviz limitlerini aşmak isteyen üniversite öğrencilerine İngiliz sterlini satmak amacıyla bir Çin mesajlaşma uygulaması kullandı. Çete üyeleri, büyük miktarlarda nakit toplarken, kuryelere topladıkları paraların kimliklerini bilmemeleri talimatı verdi. Bu sayede, olası tutuklamalarda bilgi sızdırmalarının önüne geçildi.
Gizli Operasyon ve El Konulan Varlıklar
Yetkililer, bu kapsamlı operasyon sırasında çetenin başında yer alan 29 yaşındaki Qiji Wang’ı ve diğer üyeleri tespit etti. Operasyon sonucunda yaklaşık 500.000 sterlin değerinde varlık, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve diğer suç delilleri ele geçirildi.
Stoke Newington proaktif suç ekibinden DC Zach Rowe, bu operasyonun, karmaşık bir ekonomik suç örgütünü çökertmek için yürütülen uzun soluklu bir mücadelenin ürünü olduğunu belirtti. Bu operasyon, suçtan elde edilen gelirin değerlendirilmesi için atılan adımlardan sadece biri olarak vurgulandı.
Kovuşturmanın Sonuçları
Başsavcı Benn Maguire, bu başarılı kovuşturmanın, suç faaliyetlerine karışanların adalet önünde hesap vermesini sağladığını ve yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin önünü kestiğini ifade etti.
