İngilitere Mali Yürütme Kurumu’ndan HSBC’ye büyük ceza

 İngilitere Mali Yürütme Kurumu’ndan HSBC’ye büyük ceza

İngilitere Mali Yürütme Kurumu (FCA) HSBC bankasına kara para aklamaya karşı uygulamalardaki eksiklik ve hatalardan dolayı büyük ceza kesti.

Bankada ciddi zayıflıklar ve bir dizi hataların olduğunu paylaşan FCA, HSBC’nin tüm bu eksiklere rağmen kontrol sağlanmadığı belirtildi. FCA, ise yapılan hataları affetmedi, HSBC’ye 85 milyon dolar para cezası kesti.

FCA, 31 Mart 2010 ile 31 Mart 2018 arasındaki sekiz yıllık sürede kullandığı para gönderim sisteminin üç kilit aşamasında ciddi zayıflıklar bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kurum, HSBC’nin aralarında 2014 yılında kadar para aklama ve teröristlerin finansmanı senaryolarında yetersiz denetimlerin de bulunduğu bir dizi hata yaptığını, 2016’dan itibarense “yeni senaryolarda” risk değerlendirmesini zayıf olduğu

İLGİLİ HABERLER