İngiltere’de Sahte NHS Siparişiyle 2 Milyon Sterlinlik Dolandırıcılık
İngiltere’de bir çift, sahte bir hastane ekipmanı sözleşmesi düzenleyerek yatırımcıları 2 milyon sterlinden fazla dolandırdıkları gerekçesiyle şirket yöneticiliğinden men edildi. Yetkililer, dolandırıcılık planında İngiltere’nin kamu sağlık sistemi olan NHS’in adının kullanıldığını açıkladı.
Sahte Hastane Yatağı Sözleşmesi Düzenlediler
Yetkililere göre 55 yaşındaki Tanveer Khan, Galler’deki NHS Wales adına yüzlerce yoğun bakım yatağı sipariş edildiğini gösteren 9,8 milyon sterlin değerinde sahte bir sözleşme hazırladı.
Khan ve 51 yaşındaki eşi Tasneem Khan, yatırımcılara bu sözleşmeye dayanarak büyük bir tıbbi ekipman teslimatı yapılacağını ve yüksek kazanç elde edileceğini söyledi. Ancak gerçekte böyle bir NHS siparişi hiç bulunmuyordu.
Yatırımcılardan Milyonlarca Sterlin Topladılar
Çiftin 2013 yılında kurduğu Matz Medical Limited adlı şirket aracılığıyla yatırımcı aradığı ve sahte belgelerle finansman sağladığı ortaya çıktı.
Mali soruşturmacılara göre çift, Mart 2022’de bir kredi kuruluşundan 500 bin sterlin, iki ay sonra ise bir yatırımcıdan 1,6 milyon sterlin aldı.
Yatırımcılara, paranın Galler’deki Pontypool kentinde bulunan yoğun bakım üniteleri için hastane yatağı tedarikinde kullanılacağı söylendi. Ancak yapılan ödemelerden hiçbir geri dönüş sağlanamadı.
Denetim Sonrası NHS Tedarik Zincirinden Çıkarıldılar
Yetkililer, şirketin daha önce de ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Bir denetim sırasında stok yönetiminde büyük problemler ortaya çıkınca çiftin şirketi 2019 yılında NHS tedarik zincirinden çıkarıldı. Buna rağmen Khan ailesinin yatırım aramaya devam ettiği ve sahte belgeler hazırladığı belirlendi.
Şirket İflas Etti, 40 Milyon Sterlin Zarar Oluştu
Şirket, Ekim 2022’de iflas etti. İflas sürecinde alacaklıların toplam 40 milyon sterlin zarara uğradığı tespit edildi.
Yetkililer, kayıpların bir kısmını geri almak için Tanveer Khan’ın evi de dahil olmak üzere çiftin varlıklarına el konulabileceğini açıkladı.
Yetkililer: Bu Uzun Süreli Bir Dolandırıcılık
İflas Hizmetleri Kurumu’nun baş soruşturmacısı Rob Clarke, olayın basit bir hata değil, planlı bir dolandırıcılık olduğunu söyledi.
Clarke, Tanveer Khan’ın yatırımcıları kandırmak için sahte NHS sözleşmeleri hazırladığını, teslimat belgelerini ve banka kayıtlarını tahrif ettiğini belirtti.
Çifte Şirket Yöneticiliği Yasağı
Dava, Manchester Business and Property Courts’ta görüldü.
Mahkeme kararıyla Tanveer Khan 13 yıl, eşi Tasneem Khan ise dolandırıcılıktaki rolü nedeniyle 10 yıl boyunca şirket yöneticiliği yapmaktan men edildi. Karar Şubat ayında verildi ve uygulama Mart ayında yürürlüğe girdi.
Yetkililer, bu kararın yatırımcıların güvenini kötüye kullanan ve NHS’in itibarını istismar eden kişilere karşı güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı.
